Bank of Israel (IL)
Центральный банк Государства Израиль, расположенный в Иерусалиме
Victor Svidnickiy
Это уже другой вопрос, что банк получатель морозит их долго на корсчете, а именно так и происходит. В Израиле 95% Свифтов в ручную на счет опускают
Критика банка-получателя за длительную обработку SWIFT-переводов, которые в 95% случаев в Израиле обрабатываются вручную, что приводит к задержкам на корсчете.
A Dr
Это самое простое и обычное, что хоть как-то их заинтересует:) но в ответ дадут устный список, что нужно приложить к ДКП:) заключение аудитора, даже выписки счета за 10лет, справку из налоговой, что с этих денег налог был уплачен или то, что налоговая знает об сделке, перевод всего этого у нотариуса на иврит или хотябы на английский. Комплаенс будет длиться месяцами. Потом они могут развернуть перевод, который обратно будет идти тоже долго. Так же напоминаю, гражданства и даже резидентства будет мало, нужно именно подтверждение центра жизни в Израиле. Работа, договор аренды квартиры, если есть дети, то выписка из садика/школы, что ребенок ходит туда. Поверьте, деньги РФ им не нужны, их там и так много. Плюс не забываем крупный скандал по отмыву богатейших кошельков граждан США в Израбанках 10-12 лет назад. Все крупные банки тогда заплатили круглую штрафную сумму, чтобы не попасть под санкции со стороны минфина Штатов.
Критика израильских банков за чрезмерно сложные процедуры комплаенса при переводе денег из России, требующие множества документов и длительного ожидания, а также упоминание скандала с отмыванием денег 10-12 лет назад.
sergey zlotnik
Без разрешения Израильского банка,я бы не получил и 1 доллара.
Пользователь выражает благодарность Банку Израиля за помощь в получении долларов, подчеркивая важность разрешения банка для осуществления операции.
О банке
Центральный банк Государства Израиль, расположенный в Иерусалиме