Standard Chartered
Международный банк со штаб-квартирой в Лондоне, специализирующийся на банковских услугах в Азии, Африке и на Ближнем Востоке
ВЭД платежи в Азию и не только.
"Покажите историю ваших учредителей, начиная с печенегов" - запросил корр standard chartered'а у снежно-белого импортёра с кипенно-белыми ТНП. Надеемся, это очаговое воспаление параноидальных прыщей отдельно взятого комплаенсера. А если нет? Берём на карандаш, товарищи бойцы агентского фронта.
Клиент столкнулся с чрезмерно строгими требованиями комплаенс-службы Standard Chartered, которые были восприняты как параноидальные и необоснованные при проверке истории учредителей.
Maxim
Вам нужно получать лицензию OFSI или искать генеральную, поскольку в цепочке перевода оказался Standard Chartered, который подчиняется юрисдикции Великобритании и соблюдает британские санкции. Перевод был заблокирован, потому что исходил от санкционного лица (Росбанк)
Перевод был заблокирован Standard Chartered из-за участия в цепочке санкционного Росбанка, что указывает на строгое соблюдение банком британских санкционных требований.
Mikhail Ershov
По моей памяти в Standard Chartered очень плохо идёт дело с переводами из РФ. Какое-то время им отправляли юани для пополнения IB разные клиенты, потом резко все платежи остановились и они начали все возвращать обратно.
Клиенты столкнулись с проблемами международных переводов из РФ через Standard Chartered - сначала банк принимал юани для пополнения IB, затем резко остановил все платежи и начал их возвращать.
Andrey A
Ко мне недавно обращались со схожим кейсом - standard chartered сказал, что публичная лицензия ofsi хорошая, но нужна ещё ofac. После этого сразу всё вернём.
Клиент столкнулся с необходимостью предоставления дополнительных лицензий OFAC помимо уже имеющейся OFSI для завершения операции, после чего банк обещал вернуть средства.
Andrey A
Если в долларах, то зависли где-нибудь на уровне standard chartered, например
Пользователь сообщает о зависших долларовых переводах в Standard Chartered, что указывает на проблемы со скоростью обработки операций.
Andrey A
У меня Standard Chartered заблочил платеж по законодательству Великобритании. Я обратился в OFSI за лицензией. Они ответили, что есть публичная. Я отправил публичную в Standard Chartered. Её приняли и отдали мне деньги. Через полгода OFSI уточнил можно ли закрывать кейс, я поблагодарил и сказал, что можно.
Банк Standard Chartered заблокировал платеж по законодательству Великобритании, но после предоставления публичной лицензии OFSI разблокировал средства и вернул деньги клиенту.
Andrey A
В качестве примера можно ориентироваться на санкции Великобритании. Standard Chartered блокирует платежи в долларах, которые через него проходят, если банк под санкциями Великобритании. Просто потому что это английский банк.
Standard Chartered блокирует долларовые платежи для банков под санкциями Великобритании из-за своего британского происхождения, что создает проблемы для международных переводов.
Andrey A
меллон не плох. не хуже standard chartered, который был у rbi
Пользователь отмечает, что банк не хуже Standard Chartered, который был у RBI, но не дает конкретных деталей о качестве обслуживания.
Andrey A
Standard Chartered отвратительно обрабатывает такие запросы и либо не отвечает, либо надумывает поводы не отпускать деньги. Так что запаситесь терпением.
Клиент жалуется на отвратительное обслуживание Standard Chartered, который либо не отвечает на запросы, либо придумывает поводы для отказа в переводе денег, и рекомендует запастись терпением.
Andrey A
1. Я скачивал и прикладывал сам текст лицензии. 2. Standard Chartered всех динамит, поэтому не ждите быстрой победы.
Пользователь предупреждает о медленной работе Standard Chartered с переводами и документами, не стоит ожидать быстрого решения вопросов.
Загрузка отзывов...
О банке
Международный банк со штаб-квартирой в Лондоне, специализирующийся на банковских услугах в Азии, Африке и на Ближнем Востоке