Bank of America Merrill Lynch

uetr референс (swift), score (swift), все коды LEI lvl 2 до 1 марта 22 года с централизованным архивным хранением у GLEIF, 3FZXN5.00000.LE.643 - это GIIN (FATCA Global Intermediary Identification Number) одного из многих банков, которые должны были подавать соответствующую отчетность и расширенную по запросу (ровно как и любой банк в списке стран CRS) до постановлений Пр-ва в июле 22-го. Даже элементарный анализ трафика сети на предмет email активности или мессенджеров с сообщениями о подтверждении получения переводов после предполагаемых дат транзакций. Не говоря о кибератаках на банковские инфраструктуры, вовсе не с целью усложнить жизнь клиентам-пользователям. Плюс наземный контроль по взаимному обмену данными с госструктурами стран под угрозой серой зоны экономической активности и т.д. Но положим, что это всё не правда и надо массово писать о рабочих схемам для шума. Как раз намедни в лондонский baml доллары по swift'у отправлял через ДБО А7.