National Bank of Moldova

NBM не знать не могли не потому, что не засекли поддельные отчеты по нормативам ликвидности или из-за сложности многоуровневой "схемы", а потому что 14% ВВП ущерба это следствие предпосылки что 80% кредитного портфеля 3 банков оказались под контролем структур аффилированных с Shor Group, но, с учетом организованного сокрытия этого факта, под контролем просто «серых» структур. Это кредитный риск потенциально политической угрозы. Такое возможно только при намеренном бездействии руководства (нет данных о передаче Kroll информации внутренних расследований и о служебных записках сотрудников NBM на предмет конечных бенефициаров) или при политическом блоке на проверки. Ну или их структура была скомпрометирована (через руководителя риск-департамента).